| |
Дата розміщення: 13.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що виносяться на голосування: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 4. Розгляд звiту правлiння за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 5. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Вiдкликання членiв Наглядової ради. 9. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 11. Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї. 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянутi звiти ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк, правлiння за 2015 р., наглядової ради за 2015 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду. Щодо шостого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2015 р. З сьомого питання вирiшено розподiлити чистий прибуток за 2015 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капiталу. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. З питань: 8. Вiдкликання членiв Наглядової ради.9. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради.10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, рiшення не прийнятi. З одинадцятого питання порядку денного вирiшено вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. Щодо дванадцятого питання порядку денного обрано членiв Ревiзiйної комiсiї в кiлькостi двох осiб. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: