| |
Дата розміщення: 16.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що виносяться на голосування: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 4. Розгляд звiту правлiння за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 5. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Дострокове вiдкликання членiв наглядової ради. 9. Обрання членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень, обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянутi звiти ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк, правлiння за 2014 р., наглядової ради за 2014 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду. Щодо шостого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2014 р. З сьомого питання вирiшено розподiлити чистий прибуток за 2014 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капiталу. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. З восьмого питання порядку денного вирiшено вiдкликати дiючих членiв Наглядової ради товариства. Щодо дев'ятого питання порядку денного обрано Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб. З десятого питання порядку денного вирiшено затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити головi правлiння пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: