ПРАТ "СТАРОСІЛЛЯ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2012
Кворум зборів**	62.06
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2011 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 8. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування товариства. 9. Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10. Вiдкликання та обрання голови та членiв правлiння. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнятi рiшення про припинення їх повноважень, обранi голова та секретар зборiв, затверджен регламент зборiв. Розглянутi звiти та прийнятi по ним рiшенням правлiння за 2011 р., наглядової ради товариства за 2011 р., ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 р.; затверджено рiчний фiнансовий звiт ВАТ "iменi Чапаєва" за 2011 рiк. Щодо сьомого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити порядок покриття збиткiв товариства за 2011 рiк наступним чином: забезпечити покриття збиткiв товариства за 2011 рiк за рахунок прибутку наступних перiодiв. За резульататми розгляду восьмого питання порядку денного прийнято рiшення змiнити тип ВАТ "iменi Чапаєва" на "публiчний" та змiнити його назву на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IМЕНI ЧАПАЄВА". По дев'ятому питанню порядку денного прийнято рiшеня внести змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї; доручити головi правлiння Товариства Гевреку Дмитру Афанасiйовичу пiдписати та провести державну реєстрацiю статуту Товариства, внести змiни у Єдиний державний реєстр - вилучити iз перелiку засновникiв Товариства Регiональне вiддiлення фонду державного майна по Одеськiй областi. Щодо вiдкликання та обрання голови та членiв правлiння, вирiшено вiдкликати дiючих членiв правлiння Товариства; переобрати дiючих членiв правлiння у тому ж складi на новий строк: Руснак Ельмiра Георгiївна, Мунтян Микола Iванович, Бурдужа Геннадiй Миколайович, Султан Тамара Григорiвна; обрати головою правлiння Товариства - Геврека Дмитра Афанасiйовича. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.09.2012
Кворум зборів**	62.74
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Вiдкликання членiв наглядової ради. 4. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 5. Про укладення Товариством договору поруки з АТ "Ерсте Банк" (iдентифiкацiйний код 34001693), надання повноважень на його пiдписання i на змiну його умов, та вирiшення пов'язаних питань. Щодо пропозицiй до питань порядку денного: до наглядової ради Товариства 10.09.2012 року надiйшла пропозицiя вiд акцiонера Товариства Руснак Е.Г., яка запропонувала кандидатури до Наглядової ради Товариства: Глуган Ф.М., Султан Є.I., Гинга В.М. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова рада. В результатi розгляду питань порядку денного: обранi члени лiчильної комiсiї, пррийняте рiшення про припинення їх повноважень; обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв; вiдкликанi члени наглядової ради, а також Наглядова рада обрана в кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Глуган Федiр Миколайович, Султан Євгенiя Iванiвна, Гинга Валентина Михайлiвна. З приводу п'ятого питання порядку денного надано згоду на укладення Товариством iз Публiчним акцiонерним товариством "Ерсте Банк", договору поруки у вiдповiдностi iз яким порукою Товариства забезпечуватиметься виконання Приватним пiдприємством "ДIОНIС" (скорочене найменування: ПП "ДIОНIС", iдентифiкацiйний код юридичної особи за ЄДРПОУ 30810494) у повному обсязi обов'язкiв ПП "ДIОНIС" перед Банком за укладеними мiж ПП "ДIОНIС" та Банком договорами, визначеними у договорi поруки на власний розсуд представника Товариства. Прийнято рiшення уповноважити Голову правлiння Товариства Геврека Дмитра Афанасiйовича або визначену Головою правлiння Товариства (шляхом надання довiреностi) особу на узгодження i змiну умов (в тому числi iстотних умов) на свiй розсуд та одноосiбне пiдписання Договору поруки.